江阴天江药业520万元出资额转让

项目名称

江阴天江药业有限公司 520万元出资额（占注册资本5.5%）转让

项目编号

QYCQ14215-JSCQ14039-1

转让行为
批准情况

批准单位:江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室
批准文号:澄高国资〔2013〕3号
批准日期: 2013年12月4日

挂牌日期

首次挂牌日期：2014年11月12日 挂牌起始日期：2014年11月12日 挂牌终止日期：2014年12月10日

转让方名称

江阴科技新城投资管理有限公司

标的企业
基本情况

标的企业名称

江阴天江药业有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

320281000013451

注册资本（万元）

9455.5556

法定代表人

周嘉琳

住所

江阴市经济开发区秦望山路8号

经营范围

许可经营项目：药品的生产（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

职工人数（人）

680

所属行业

制造业

其他

成立于 1998年9月18日

标的企业
股权结构

江阴科技新城投资管理有限公司出资520万元，占注册资本5.5%；周嘉琳出资814.55万元，占注册资本8.62%；上海家化联合股份有限公司出资2254万元，占注册资本23.84%；广东科达机电股份有限公司出资914.6585万元，占注册资本9.67%；谭登平出资555.148万元，占注册资本5.87%；广东省中医研究所出资1201.02万元，占注册资本12.7%；无锡国联卓成创业投资有限公司出资107.6515万元，占注册资本1.14%；中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业出资1863.7813万元，占注册资本19.71%；上海冠策投资咨询事务所出资30.3927万元，占注册资本0.32%；中金佳天（天津）股权投资合伙企业出资1194.3536万元，占注册资本12.63%。

审计情况

资产总额（万元）

247297.77（截至2013年11月30日）

净资产（万元）

186207.09（截至2013年11月30日）

上年主营业务收入（万元）

224912.21（2013年1-11月）

上年利润总额（万元）

58526.01（2013年1-11月）

上年净利润（万元）

49328.77（2013年1-11月）

资产评估
情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

评估报告书编号

天兴评报字（2014）第0031号

评估核准（备案）单位

江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室

评估基准日

2013年11月30日

标的企业评估值

资产总额(万元)

净资产（万元）

800103.87万元(收益法)

转让标的对应评估值

44000.91万元

特别事项
说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要
债务处置方案

无

管理层参与收购情况

周嘉琳、谭登平既是股东也是管理层参与收购

有限责任公司其他股东是否
放弃优先受让权

否

对外资收购有无限制或禁止规定

禁止

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日
期间权益增加额

详见“其他重要事项”

其他重要事项

一、本次评估结果使用有效期至2014年11月29日，意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解和认同标的企业现状的前提下确认收购；
二、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方按照此次转让的股权比例享有或承担；
三、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向交易所申请划转产权交易价款；
四、转让方承诺合法持有本次转让的公司股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前，须首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。

转让参考
价格

55000万元

受让方应
具备的
具体条件

一、意向受让方应具备的条件：
（一）意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；
（二）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录，没有与不良记录者就本次产权转让有包括但不限于代理、委托、联合收购等合作关系； 
（三）意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形； 
（四）意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
二、意向受让方须承诺的事项：
（一）意向受让方须承诺受让资金来源合法；
（二）意向受让方须承诺在工商、税务、银行和司法等部门无违法违规记录。

备查文件

一、江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室《关于江阴科技新城投资管理有限公司转让所持江阴天江药业有限公司股权的批复》（澄高国资〔2013〕3号
二、审计报告（天衡专字（2013）00808号）
三、资产评估报告（天兴评报字（2014）第0031号）

其他说明

一、意向受让方须报送材料：
　　（一）意向受让方为企业法人的应提供：
　　1.企业法人营业执照复印件和组织机构代码证复印件；
　　2.企业的基本情况；
3.公司章程；
　　4.公司制企业应提供股东会（或有权的董事会）同意受让股权的决定；
　　5.其他材料。
　　（二）意向受让方为自然人的应提供：
　　1.身份证复印件；
　　2.自然人基本情况；
　　3.其他材料。
二、申请程序：
　　（一）意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料，于2014年12月10日17：00前至江苏省产权交易所（南京市山西路128号和泰国际大厦29楼）提出受让申请，并填写《企业国有产权受让登记表》(意向受让方为自然人的须本人至交易所现场办理)，交易所接受报名时间：上午9：00-11：00，下午15：00－17:00，节假日除外。
　　（二）公告期满，交易所将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。
　　（三）标的企业股东拟行使优先受让权的，必须进场交易并遵守国有产权交易的程序性要求，包括依照交易所的规则与程序，办理受让登记，按规定时间提交收购承诺函、交纳交易保证金。
（四）如征集到多家符合条件的意向受让方，交易所将组织网络竞价确定买受人。标的企业股东参与收购的，竞价方式则由外部竞买人首先进行一次性报价，该竞价中的最高有效报价作为标的企业股东行使优先受让权的价格。
标的企业股东在同等条件下行使优先受让权。如两个以上股东主张行使优先受让权，由该等股东协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先受让权。
（五）符合条件的意向受让方在交易所规定的期限内，应向交易所提交 5500万元保证金，以确定其参与收购，受让不成的，保证金全额退还。
　　（六）公告期内如无意向受让方报名申购，则本公告自动延期5个工作日。

联系方式

联系人

印女士

联系电话

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传真

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